序号

风险隐患类别

防范化解工作举措

进度安排

风险状态研判

牵头单位

责任单位

1

非

法

集

资

融

资

类

1、贯彻落实《防范和处置非法集资条例》、《江西省地方金融监督管理条例》。

2、积极化解重点领域风险。

3、依法稳妥处置重大案件。

4、精准有效开展宣传教育。

5、全力维护社会大局稳定。

1、4月8日，市金融办、袁州区金融办联合市民政局、市公安局、市司法局、市教育局和驻宜部分银行机构等部门在袁州区鼓楼广场开展“弘扬宪法精神 共铸平安bet36体育在线 抵制非法集资 拒绝高利诱惑”主题宣传活动。2、4月13日，组织市打击和处置非法集资工作领导小组成员单位，三区管委会分管负责人等25人，在bet36体育在线银保监分局会议室,参加了《防范和处置非法集资条例》电视电话培训。3、4月20日，在《金融bet36体育在线》微信公众号上发布了《bet36体育在线提示“债事服务”非法集资风险公告》。4、4月20日，金融管理科联合宜阳经侦大队对“马特国际量化百城百站?bet36体育在线站”（虚拟货币）在bet36体育在线市迎宾馆国际厅开展的宣讲会立即叫停，并对举办方相关责任人进行依法传讯。5、4月29日，接到相关群众举报，金融管理科相关人员联合宜阳公安分局经侦大队前往溢百云福健康管理有限公司核实其业务开展情况及是否涉嫌非法集资。6、5月20日，市处非办领导小组办公室印发了《bet36体育在线市非法集资涉稳矛盾风险排查整治工作方案》。7、5月21日，接到相关群众举报，金融管理科联合袁州区公安分局对bet36体育在线市创融酒店管理有限公司进行现场检查，发现该公司涉嫌非法集资，我办责令该公司立即将33.5万元涉嫌非法集资款进行全额无条件清退，目前，涉嫌非法集资款项已全部退还给群众。8、5月23日，市处非办领导小组印发了《bet36体育在线市2021年防范和处置非法集资工作要点》。9、5月25日，在办党组第61次党组会上，传达学习了马森述同志在bet36体育在线市警示教育大会上的讲话精神和《国务院办公厅印发<国务院金融稳定发展委员会防范化解重大金融风险问责办法>的通知》、《中共中央办公厅、国务院办公厅bet36体育在线印发<bet36体育在线依法从严打击证券违法活动的方案>的通知》，同时研究了贯彻落实意见。10、5月31日至7月31日，市金融办对bet36体育在线登记在册的22家融资担保公司、9家小额贷款公司、9家典当行和8家私募基金等地方金融组织开展了是否涉嫌非法集资和金融风险安全隐患的专项排查，有针对性地制定整改措施，引导非正常公司清退销号。11、6月11日，组织召开了bet36体育在线非法集资涉稳矛盾风险排查整治暨扫黑除恶专项整治工作会议，会上再次部署了对地方类金融机构、银行证券保险业金融机构及各类非法金融活动的排查工作，同时明确了相关单位的工作职责、程序及措施。12、6月7日，市处非办领导小组办公室印发了《bet36体育在线印发<2021年bet36体育在线市防范非法集资宣传月活动方案>的通知》。13、6月15日，在明月山文化广场针对bet36体育在线老年群体在明月山区非法集资高发的态势，专题开展了防范非法集资宣传日活动。14、6月22日，市处非办领导小组办公室印发了《bet36体育在线开展私募基金风险排查工作的通知》。15、在建党100周年安保维稳期间，市金融办在市委政法委的安排下成立了督导组，重点对袁州区及三区的维稳安保情况进行了督导，总体平稳可控。16、7月5日，在金融bet36体育在线微信公众号上发布了《bet36体育在线确定bet36体育在线市防范和处置非法集资工作机制牵头部门的通告》。17、7月21日，在bet36体育在线范围内部署开展了金融领域市场主体信用承诺签署公示工作。18、7月27日，在金融bet36体育在线微信公众号上发布了《市纪委监委信访举报指南，请查收！》。18、7月底至8月初，根据《bet36体育在线市私募投资基金风险防范处置工作方案》的要求，要求金融管理科对bet36体育在线12家涉及私募基金企业组织开展了现场检查。bet36体育在线12家私募基金经现场排查发现有3家私募基金属僵尸企业，其余9家私募基金暂未发现涉稳矛盾风险。19、8月4日，组织召开了bet36体育在线“博豪雅郡非法吸收公众存款案”涉案资金协调会议，会议由市金融办党组书记、主任宋云波主持，市公安局党委委员、副局长曾文明出席会议。20、8月17日，易宜斌副主任组织召开了bet36体育在线落实防范化解重大金融风险工作会议，市公安局、市国资委、市财政局、市发改委、人民银行bet36体育在线市中心支行、市银保监分局有关科室（部门）负责人参加，主要洽谈落实市政府bet36体育在线防范化解重大金融风险有关事项。21、8月20日，在bet36体育在线市御湖城4栋民融登服务中心门口开展了bet36体育在线市金融领域市场主体信用承诺签署活动。22、8月24日，易宜斌副主任约谈了国商信联bet36体育在线分公司及其总部来人，分管领导易宜斌同志提出：国商信联必须做好切实可行兑付方案，安抚到期客户，每周定期提交周兑付报表至市金融办等要求。23、8月份，根据省金融监管局的要求，按照“双随机、一公开”的原则，对bet36体育在线12家融资担保企业开展了年度合法合规性检查。24、9月3日，在金融bet36体育在线微信公众号上发布了《bet36体育在线bet36体育在线智享金融资产管理有限公司涉嫌违法违规的风险提示》。25、9月6日，在办党组第70次党组会上，研究了《bet36体育在线防范网络金融领域违法犯罪问题意见》的贯彻措施。26、9月8日，易宜斌副主任再次约谈了国商信联bet36体育在线分公司负责人及北京总部指定的第三方清算机构，要求在国庆节前拿出切实可行的清退方案，并要求确保“双节”期间投资人员的稳定。27、9月26日，夏侯明科长参加了全省房地产领域涉稳风险化解处置工作视频会。28、9月27日，金融管理科约谈了恒大财富bet36体育在线市负责人余枭，并要求恒大财富认真落实《恒大财富投资产品兑付方案》，定期向我办上报兑付情况。29、9月28日，约谈了bet36体育在线各银行行长，要求将bet36体育在线两个恒大地产项目资金立即转入共管账户。30、9月29日，易宜斌副主任前往省局参加了全省涉非涉稳风险研判处置工作会议，并就bet36体育在线涉非涉稳风险研判工作情况做了汇报。

当前，bet36体育在线经济金融面临的不确定不稳定因素多元复杂，疫情冲击造成的风险逐渐显现，网贷机构风险出清任务艰巨，私募基金、投资理财、养老服务、房地产、预付卡等存量风险加速“水落石出”，区块链、虚拟币、网络互助等领域新型风险苗头不断冒出，增量风险可能不断扩大，非法集资高发态势仍将持续，涉非涉稳形势依然严峻。

市金融办

市住建局

市公安局

市市

场监督管理局

市司法局市中级法院

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市信访局

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市农业农村局

市委政法委

市委网信办

市民政局

市林业局

市商务局

市教育局

市税务局

人民银行bet36体育在线市中心支行

bet36体育在线银保监分局